-Фз О Противодействии Легализации Краткое Содержание
Банк России привлек к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») руководителей (должностных лиц, выступающих единоличным исполнительным органом) столичных Инбанка, Профессионал Банка и банка «ЦентроКредит». Об этом опубликовано на сайте регулятора в четверг, 10 мая. Как уточняется, должностные лица привлечены к административной ответственности по части 1 вышеуказанной статьи КоАП.
Вся правда о банках © Banki.ru — крупнейший независимый финансовый портал Рунета, один из самых цитируемых медиаресурсов финансовой отрасли России, одно из самых цитируемых финансовых СМИ в социальных медиа. Основан в 2005 году. Акционеры — Филипп и Кирилл Ильины-Адаевы, Елена Ищеева, инвестиционный фонд Russia Partners. Портал освещает события и предлагает продукты банковского, страхового, телекоммуникационного и инвестиционного рынков. Ежемесячная аудитория Banki.ru превышает 7,5 миллионов уникальных пользователей.
Политика противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Ниже представлено краткое содержание Политики противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма («Политика противодействия легализации преступных доходов») компании COTI Limited («Компания», «мы» и производные слова). Любой вопрос по настоящей политике следует направлять на электронную почту MLRO@COTI.io. Цель политики противодействия легализации преступных доходов – выразить нашу готовность выявлять, предупреждать и сообщать о попытках использования платформы Компании («Платформа») и цифровых токенов, выпущенных Компанией («Токены COTI»), в целях незаконного отмывания денег, финансирования незаконной деятельности, такой как терроризм и незаконный оборот наркотиков, и совершения мошеннических операций (вся деятельность, называемая далее «Запрещенная деятельность»). В случае если мы заподозрим, что деятельность на платформе и/или действия с Токенами COTI связана с вами («вы», «ваше» означает покупателя и/или Приобретателя, как указано в Условиях использования) и содержит элементы Запрещенной деятельности, мы оставляем за собой право приостановить возможность использования вами платформы или заморозить любые средства в фиатной валюте и/или Токенах COTI до завершения результатов внутреннего расследования. Все эти процедуры могут быть осуществлены как с предварительного уведомления (при возможности), так и без него в соответствии с применимыми законами и нормами. Мы оставляем за собой право сообщать о любой подозрительной деятельности полиции и/или соответствующим органам, не уведомляя при этом вас.
Решение о том, какая операция является потенциально подозрительной и подпадает под Запрещенную деятельность, принимается Компанией по своему собственному усмотрению.
Краткое Содержание Евгений Онегин
Краткое Содержание Горе От Ума
Ниже представлено краткое содержание Политики противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма («Политика. По противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных. Номер инвойса, краткое описание назначения платежа на английском языке).